Considerations To Know About delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas
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A tal efecto, podemos decir que el empeño del legislador se ha centrado en despejar cualquier duda que pudiera aparecer por parte de algún sector de la doctrina en lo referente al contenido de lo que puede ser blanqueado y el autor del delito en cuestión.
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En algunos casos, los lavadores abrirán una empresa extraterritorial y depositarán los fondos ilegales en la cuenta de esa empresa en un país extranjero.
Adquirir, convertir o transmitir bienes sabiendo que provienen de la realización de un delito grave.
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Esta sección nos permite conocer de primera mano algunos de los mecanismos principales para llevar a cabo el blanqueo de capitales.
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b) La inexistencia de negocios lícitos que justifiquen el incremento patrimonial o las transmisiones dinerarias; y,
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Eternamente agradecidos a Beatriz Uriarte y Juango Ospina por su profesionalidad y lucha por la Justicia. Tras el calvario navigate here vivido al recibir una denuncia falsa, ellos nos defendieron con el máximo rigor y perseverancia durante todo el largo proceso, hasta conseguir archivar el caso. Muchas gracias equipazo, sin duda formaréis parte de nuestras vidas para siempre.
El blanqueo de capitales es el proceso de transformación de dinero obtenido ilegalmente en dinero legal. Los ingresos se blanquean al pasar a través de una compleja crimson de transferencias, empresas y bancos. Esto dificulta la identificación de la fuente initial del dinero.
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